Группировка занималась уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в особо крупных размерах. Целью ее членов была фиктивная продажа товаров сельскохозяйственного производства, особенно яблок, получение незаконных доходов и уклонение от уплаты государственных налогов, сообщает bani.md.По словам заместителя главы ПБОПОД Виталие Бусуйок, слежка за деятельностью группировки велась в течение трех месяцев. В общей сложности была зарегистрирована незаконная прибыль в размере 6 миллионов леев, полученная в результате уклонения от уплаты налогов, а еще 65 миллионов леев стали результатом отмывания денег.Организаторы группировки проживают в Кишиневе. Они были задержаны на прошлой неделе, 26 января. Их также обвиняют в фальсификации документов и ложных заявлениях в адрес государственных учреждений.Криминальная группировка была хорошо организована, каждому ее члену была отведена отдельная роль. Более того, некоторые члены банды не знали о существовании других. Они подделывали бухгалтерские документы для легализации происхождения сельскохозяйственной продукции, на основании которых юридические лица затем переводили денежные средства.В рамках следственных мероприятий было установлено, что деньги получались через три банка в Кишиневе. Карточки находились у организаторов группировки, которые снимали деньги в банкоматах и передавали производителям сельскохозяйственной продукции. По итогу члены группировки фальсифицировали отчеты для налоговой, уклоняясь таким образом от уплаты налогов, что привело к нанесению ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах.